viernes, 27 de enero de 2012

abogado, da.

(Del lat. advocātus).
1. m. y f. Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico.

QUERELLA Y/O DENUNCIA por ROBO DE IDENTIDAD (USURPACIÓN DE IDENTIDAD) MÉXICO

Ponemos a su disposición un formato de Querella y/o Denuncia por el delito de ROBO DE IDENTIDAD (USURPACIÓN DE IDENTIDAD), esperando les pueda servir como un instrumento legal, suceptible de perfeccionarse.
Asesoria Jurídica Avila & Abogados Asociados
  
Carpeta de Investigación número:

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

-------------------------------, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír notificaciones el ubicado en calle ---------------, número 55, interior 1------, colonia Insurgentes  Delegación Coyoacán, código postal ----, en esta ciudad y, autorizando como coadyuvantes del Ministerio Público en la integración de la indagatoria que al efecto se inicie, en términos del artículo 9 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal a los abogados ----------------- y -----------------, así como a la señora -----------------, ante usted con el debido respeto y expongo:
Que por medio del presente vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA por la comisión de los delitos de USURPACIÓN DE IDENTIDAD y FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS contenidos en los artículos  27, 30,  31,  32, 42,  68, 69  211 Bis, 339  del Código Penal vigente en el Distrito Federal, cometidos en mi agravio y  en contra de
-----------------------------------, GERENTE DE ESA FECHA Y EL VENDEDOR -------------------------, DE LA PERSONA MORAL CON RAZÓN SOCIAL ------------O S.A. de C.V. con domicilio en Avenida ----------------, Colonia del --------------, Coyoacán, México Distrito Federal, C.P. -----, y
Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.
Para lo cual señalo los siguientes:
HECHOS
1.- Que la suscrita soy una persona honrada, responsable y trabajadora ya que actualmente me encuentro laborando en el Centro de------------------, incorporado a la  , desde el año dos mil seis, donde me desempeño laboralmente en el área ------------------ cubriendo un horario de nueve y media de la mañana a las dieciséis horas cuarenta y dos minutos de lunes a viernes que se encuentra ubicado en el municipio de ------------.

2.- Que en a principios del mes de abril del año dos mil ----, solicité una tarjeta de crédito en la tienda ----- que se encuentra ubicada en Plaza-----------, colonia --------------, en la ciudad de -----------, por lo que la señorita que me atendió me solicitó mi credencial de elector y al verificar mis antecedentes crediticios en el buró de crédito me dijo que yo presentaba un adeudo por la compra de un vehículo automotor Marca ------, tipo -------, por la cantidad de $ 205, 807.26 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M.N. 00/100), lo que la suscrita desconoció el origen y la celebración de esa operación comercial.

3.- Que por cuenta propia me avoqué a realizar una búsqueda del supuesto crédito que se me había autorizado para realizar la supuesta operación comercial que menciono en el hecho que antecede encontrando que la misma se celebró en la agencia automotriz ------------------ S.A. de C.V., con domicilio en calle ------------------------, C.P. ------- Delegación -----, en esta ciudad, con número de contrato --------------, en fecha --- de enero de dos mil ----, en que se realizó una compra a crédito de un automóvil ---- tipo ----, modelo, usurpando la identidad de la suscrita sin me que mediara autorización o consentimiento de mi parte, así como también se utilizaron mis datos personales  sin mi consentimiento, inclusive se falsificaron y alteraron documentos públicos y privados sobre mis datos personales como lo es mi identificación para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, ya que la suscrita BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto a esta H Representación Social que los datos personales fueron utilizados sin mi consentimiento, con el fin ilícito de causarme un daño en mi patrimonio así como el de lograr hacerse de bienes que por derecho no les corresponden.

4.- Asimismo, al volver a realizar una consulta en mi historial crediticio en la página electrónica del buró de crédito en fecha --- de enero del año dos mil ---para mi sorpresa me percate al entrevistarme con personal de dicha agencia de manera pormenorizada fui informada de que existe una operación comercial de compraventa entre --------------- .A. de C.V. con domicilio en, C.P.------, teléfono 3------------extensión ---;, la anterior operación comercial se realizó usurpando la identidad de la suscrita sin me que mediara autorización o consentimiento de mi parte, así como también se utilizaron mis datos personales sin mi consentimiento, inclusive se falsificaron y alteraron documentos públicos y privados sobre mis datos personales como lo es mi identificación para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, ya que la suscrita BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto a esta H Representación Social que los datos personales fueron utilizados sin mi consentimiento, con el fin ilícito de causarme un daño en mi patrimonio así como el de lograr hacerse de bienes que por derecho no les corresponden.

5.- Los hoy acusados se apropiaron, dándose un apoderamiento ILICITO de mis datos personales por parte de todos los acusados, quienes usurpando mi identidad personal y  sin me consentimiento o autorización realizaron actos comerciales,  a través de medios convencionales o informáticos los cuales han sido utilizados y transferidos indebidamente, obteniendo un lucro indebido en detrimento de mi patrimonio ya que en este momento estoy boletinada en el buró de crédito como deudora morosa lo que me está causando daños económicos (patrimoniales), imputándome gastos y operaciones  comerciales por parte de quien aparece falsamente como titular de los datos contractuales, por lo que me niego a realizar los pagos de las operaciones que realmente no he llevado a cabo y se ha visto afectada mi reputación crediticia de una manera grave, generándome ataques a mi derecho a la protección de mis datos personales; como mi derecho a la protección de la información de mi vida privada

6.- Todos y cada uno de los probables responsables tanto personas físicas y morales que aparecen como partes en la celebración de las operaciones comerciales realizadas a través de la usurpación de mi persona han generado con esa operación comercial una afectación patrimonial a mi persona, por lo que solicito la investigación de los hechos delictivos que aquí expongo y  la reparación del daño.

Medidas provisionales
Se solicite los expedientes originales de la operación comercial efectuada entre las personas morales:
a)    la --------------------------S.A. de C.V., con domicilio en calle -----------------l, C.P.----- Delegación ------, México, Distrito Federal,.-------- en fecha 12 de enero de dos mil ----- se realizó una compra de automóvil Marca ------ tipo -------por la cantidad de $205,807.26 (DOS CIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M.N. 00/100),  y la persona que usurpó la  identidad de la suscrita y exhibió una credencial para votar con los datos de la que yo ostento .
b)    Se gire los correspondientes citatorios para que declaren los probables responsables en relación a los hechos en los cuales participaron en la operación mercantil para que proporcionen todos los datos en relación a la presente indagatoria.
c)    Se giren oficio a efecto de que se emita la alerta correspondiente a la usurpación de identidad de la suscrita a la Procuraduría federal del consumidor; Comisión Nacional de Usuarios De Servicios Financieros (CONDUSEF), así como a TRANS UNIÓN de México, S.A., Sociedad de Información Crediticia (Buro de Crédito).

Por lo antes expuesto a esta H. Representación Social
Respetuosamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos de este escrito y ordenar el inicio de la indagatoria correspondiente, denunciando hechos probablemente constitutivos de los delitos de USURPACIÓN DE IDENTIDAD y FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS, en mi agravio y en contra de quien o quienes resulten responsables.
SEGUNDO.- Se giren las medidas provisionales que en derecho procedan.

TERCERO.- Se ejercite acción penal y se condene a la reparación del daño al o los probables responsables.
PROTESTO LO NECESARIO
---------------------
México, Distrito Federal a ---- de enero de 2012.

ROBO DE IDENTIDAD (USURPACIÓN DE IDENTIDAD )

Juan Manuel Avila Silva *

En México, este delito que afecta a muchos mexicanos, no se encuentra regulado en todas las entidades federativas ya que:

tan solo el estado de Colima
reformo el artículo 234, fracción VII que considera como delito de FRAUDE la SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.
En tanto que el Código Penal del Distrito Federal lo estableció a partir del 29 de junio de 2010 al adiccionar el artículo 211 bis USURPACIÓN DE IDENTIDAD O PERSONALIDAD.
Por otra parte Nuevo León en su artículo 245, fracción X de su Código Penal mismo que se reformo el 3 de octubre de 2009.
Y en el Código Penal de Sonora su artículo 201, fracción V castiga LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE PRETENDA ATRIBUIR LA IDENTIDAD DE UNA PERSONA (Romero Flores, Rodolfo, El robo o usurpación de identidad por medios informáticos o telemáticos: su tratamiento jurídico penal, Acervo de la biblioteca jurídica virtual, www.jurídicas.unam.mx)
A  nivel federal no existe tipo penal específico que regule

esta conducta ilícita. Lo que consideramos  conveniente

seria la regulación de este ilícito a nivel federal por los

medios automatizados de los que se valen  los delincuentes

en la mayoría de los casos al alterar identificaciones,

estados de cuenta, recibos de salarios;  los cuales

utilizan  para cometer este nuevo tipo de ilícito en nuestro

país, EN EL CUAL SE  DEBERÍA ESTABLECER COMO

MEDIDA PROVISIONAL EL GENERAR UNA ALERTA que

seria  a través de la CONDUSEF, PROFECO o bien el

mismo BURÓ DE CRÉDITO, para que cese el  otorgamiento

de creditos  hasta en tanto se comprueba fehacientemente

la identidad  del afectado, este  delito   que desde luego

afecta el patrimonio de muchos ya generalmente se obtiene

un beneficio económico en perjuicio de otro, aunado al

menoscabo en los bienes incorporeos de las personas como

lo son la imagen,  la honorabilidad, asi como la  reputación

en este caso creditica del afectado (agraviado) quienes

pierden su  buen historial crediticio en algunos de los casos

ante el Buró de Crédito, que los hace perder su

buen estatus para ser suceptibles de creditos de cualquier

especie.

* Licenciado en Derecho, con grado de Maestría en Derecho, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos México, mail: licjuanmanuelavila@hotmail.com  celular 0447773766972